广州市浪奇实业股份有限公司董事会于２００８年４月３日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于２００８年４月１６日在公司会议室召开了会议。应参加的董事７人，实际参加的董事７人，占应参加董事人数的１００％，董事蓝惠霞女士授权委托董事陈翔志先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈翔志先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    １．审议通过《关于梁婉美女士不再担任公司副总经理职务的议案》。（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    因梁婉美女士已达到法定退休年龄，董事会同意梁婉美女士不再担任本公司副总经理的职务。

    ２．审议通过公司《２００７年度总经理工作报告及２００８年业务发展计划》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    ３．审议通过公司《２００７年度董事会工作报告》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    ４．审议通过公司《关于重大会计差错更正的议案》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    本公司本年根据广州晨瑞税务师事务所２００７年４月２９日出具的２００６年度企业所得税汇算清缴查账报告查账结果追溯调整与审计报告的差异１，１０２，８８４．８９元，其中调增２００６年所得税费用科目和应交税费科目１，１０２，８８４．８９元，并相应冲减当年提取的法定公积金和任意公积金科目１１０，２８８．４９元。导致２００６年未分配利润减少９９２，５９６．４０元，盈余公积减少１１０，２８８．４９元。

    公司董事会认为公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

    ５．审议通过公司《关于对２００７年期初资产负债表进行调整的议案》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    同意本公司按新会计准则对２００７年期初资产负债表进行调整，具体如下：

    ６．审议通过公司《２００７年度财务决算》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    ７．审议通过公司《２００７年度利润分配预案》；（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

    ２００７年度公司归属于母公司所有者的净利润为１０，４３７，７０２．４４元，公司年初未分配利润为１９，４２１，４８７．５１元，可供分配利润为２９，８５９，１８９．９５元，提取１０％法定公积金９２２，９８０．８５元后，可供股东分配的利润为２８，９３６，２０９．１０元。经董事会研究，鉴于公司在经营及资本运营方面需要投入大量资金，在结合公司的实际情况及未来的发展规划下，现拟定本公司２００７年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司独立董事就此发表独立意见，认为公司未做出现金利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。