一、吕梁市“冬虫夏草”系列产品传销案

    赵某、张某2006年2月18日加盟大连康融博尔生物科技产业有限公司并汇去捌万元的加盟费，该公司授权赵铁花在山西省孝义市开设康融博尔虫草专卖店。在营业执照尚未核准登记的情况下，于2006年2月22日开始，通过亲戚、朋友、熟人介绍发展人员，凡购买冬虫夏草系列产品1280元产品即可成为公司的优惠顾客，凡购买冬虫夏草整套系列产品价值达5120元，即获得介绍加入资格，并可享受介绍费128元/每位，同时享受公司所得利润中2%的医疗保险和1%的养老保险的分红奖。

    当事人的利益来源是：直接购买公司产品享受5折优惠；每介绍一名新的顾客同样可享受满5120元的介绍费128元；购买产品满5000元也可享受3%的公司分红奖；可获得在孝义地区销售金额2%的管理费。截止查获之日，当事人共发展人员320余人，经营额245.24万元。其中235.24万元汇入公司负责人刘汉智的帐户，未汇余款99740元。

    鉴于上述事实，当事人介绍发展他人以认购产品取得加入或者发展其他人员加入的资格。采用两级计酬、分红消费、重复消费，以下线的购买业绩为依据，计算和给付上线报酬，并以高额回报为诱饵销售产品，牟取非法利益。吕梁市孝义工商局依据《禁止传销条例》对当事人作出责令停止违法行为、没收销货款99740元、并处罚款10万元。由于涉案金额大，涉嫌非法经营，已移送公安机关追究刑事责任。

    二、吕梁市网络传销案

    北京时代唯美商务有限公司自2006年5月---7月份以来，采取网络购物消费返利的办法进行经营活动，具体经营模式是：按购买的时间先后顺序为前提，凡购买1200元的一份产品，公司给其返还600元的产品或350元的现金，排序为：会员1号购买1单（1200元为1单），当2号、3号分别购物一单时，1号即返利600元的产品或350的现金，同时1号排到4号，当有5号购买一单时，2号即返利相同数额，同时2号排序到6号，这样依次循环返利，当返到10次以后，排序自行退出，但此时该号不仅拥有1200元的产品，而且可以返利3500元净收入。另外，会员每介绍销售1单，当轮到被介绍者返利时，可获得店面费50元。在这种高额返利的诱惑下，在短短的几个月里，发展人员306名，购买2200余单，营业额达250余万元，区域涉及到山西、山东、河北等地区。

    这是一起典型的拉人头、收取入门费、团队计酬的传销案件，该公司通过购买其产品，取得会员资格，再以其他加入的会员为条件提取报酬，用后加入者的资金为先加入者支付报酬，返利返物，还有被介绍人获利再得50元的店面费，并建立循环链，反复获利，显现出了具大的诱惑力。

    由于该公司总部在北京，利用网络进行传销，而加入者涉及山西、山东、河北等地人员，案件重大、情况复杂、跨省活动，所以组织联合行动，实施垂直打击是本案的关键。2006年9月17日，接到受害人举报后，吕梁市工商局立即协调公安早介入、早取证，在条件成熟后，省地市联合出击，出其不意，一举查获。本案是由北京时代唯美商贸有限公司在吕梁市离石、孝义等地实施的传销案件，其法人齐某被抓获，涉案的其他5人也被控制，并全部移送到司法机关，共抓获犯罪团伙嫌疑人员6名，批捕5名。